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原中江信托董事长裘强涉洗钱罪赌博罪被通缉

时间:2021-07-23    阅读: 读取中... 次    作者:新浪网

原标题:原 中江信托 国盛证券 董事长 裘强 涉嫌洗钱罪和 赌博罪 被通缉即日,长沙市公安局官网援引公安部通缉令信息系统转发的通缉令展现,原 中江信托 国盛证券 董事长 裘强 因涉嫌洗钱罪和 赌博罪 在逃,被公安机关通缉。

7月16日,长沙市公安局官网发表的通缉协查音信称,2018年12月13日,江西省公安厅发端侦办 裘强 涉嫌洗钱、赌博犯法案。该案主要犯法嫌疑人 裘强 涉嫌洗钱罪和 赌博罪 ,此刻在逃。

非法嫌疑人 裘强 照片。公安部  图 裘强 ,男,汉族,户籍所在:江西省南昌市东湖区北京西路69号36栋3单位4楼401室,身份证号码:36010219580110003X,香港居民身份证号码:R933543,身高170厘米当中,平平身体,江西口音。

上述通缉协查讯息还称,请各地公安机关接此通缉令后,立时安放查缉劳动,发现违法嫌疑人即予拘留,并速告我部二局。对发现线索的举报人、协助逮捕有功的单位和个人,予以人民币三万元奖励。联系人:江西省公安厅经侦总队 黄永坚 13870931666中国证券监督管理委员会江西囚系局于2009年4月29日发布的「关于批准 裘强 证券公司副 董事长 服务资格的批复」体现,“ 国盛证券 有限责任公司:你公司「关于恳请对 裘强 同志拟任公司副 董事长 服务资格进行审核的求教」及关连文件收悉。经审核,定夺批准 裘强 证券公司副 董事长 服务资格,资格编码为ND090011。请你公司遵守「证券公司董事、监事和高级管理人员服务资格囚系方法」和公司章程的有关章程,治理 裘强 证券公司副 董事长 服务手续。”滂沱新闻记者盘查公开讯息比对发现,上述批复讯息中 裘强 的身份证号码与通缉令中披露的身份证号码划一,这表明上述被通缉的 裘强 即是原 中江信托 国盛证券 董事长

据证券时报“信托百佬汇”此前报道:2019年4月, 中江信托 董事长 裘强 申请辞去 董事长 职务。而此次申请夺职的 裘强 ,可谓混迹江西宦海和 中江信托 的“白叟”, 裘强 发迹于江西省清江县昌付公社知青办主任,后一起擢升,先后承担宜春市委部正科级组织员、江西省委农工部副处长、江西省政府办公厅副主任,协助副省长分管商贸和金融处事,2000年~2004年出任江西民政厅副厅长,2004年6月~2019年4月,承担 中江信托 党委书记和 董事长 。这意味着, 裘强 承担 中江信托 董事长 长达15年。

除了承担 中江信托 董事长 外, 裘强 还曾承担过江信国际集团董事局主席、 国盛证券 董事长

另据新京报“理财帮”2018年报道:在2015年、2016年间,华声股份以“蛇吞象”式样入主 国盛证券 。公开音信表现, 国盛证券 创建于2002年12月,是江西省唯一的省属国资编制的证券公司,其股东包括 中江信托 、赣粤高速、江西财投等国资企业。早在2016年8月,华声股份已正式更名为“广东国盛金控集团股份有限公司”,后更名为“国盛金控集团控股股份有限公司”。

上述报道还称, 国盛证券 此前为来日诰日系控股的多家券商之一,在来日诰日系麾下时, 裘强 国盛证券 董事长 ,华声股份拿下 国盛证券 后, 裘强 离任。不外在2017年的年报中, 裘强 负担负责 中江信托 的法定代表人,而 中江信托 为国盛金控第二大股东,国盛金控背后照旧有来日诰日系的身影。

中江国际信托股份有限公司2018年年度报告“公司简介”显示,中江国际信托股份有限公司的前身是成立于1981年6月的江西省国际信托投资公司。2003年3月,江西省国际信托投资公司、江西省成长信托投资股份有限公司、赣州区域信托投资公司以新设归并式样重新备案成立江西国际信托投资股份有限公司。2009年3月,经中国银监会批准换发新牌,本公司名称调换为江西国际信托股份有限公司。2012年10月,本公司改名为中江国际信托股份有限公司。

公然音讯显示, 中江信托 国盛证券 此前都是江信国际集团旗下成员企业。江信国际集团创办于2007年5月,是一家集信托、证券、实业投资、房地产开拓、物业管理等业务为一体的综合性金融控股集团公司,是江西省国资委出资囚禁企业。

据华夏新闻网2019年4月报道:2018年11月终,银保监会发布 中江信托 股权改变的批复公告称,相交雪松控股受让领锐资管、大连昱辉、天津瀚晟同创和深圳市振辉利合计持有的 中江信托 71.3005%股权。这次股权改变告终后,雪松控股将成为 中江信托 的第一大股东。2019年4月22日,雪松控股受让 中江信托 71.3005%股权告终工商注册改变挂号,并于夙昔六月将 中江信托 改名为雪松信托。

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